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“金融才女”14亿非法集资大案调查:名下23套房

  前段光阴,杭州警方破获一路涉案金额高达14亿元的不法集资案,其主要犯罪嫌疑人是人称“金融才女”的朱某某,就在警方进行后续查询造访时,却意外地发明,并侦破了另一路不法“洗钱案”,洗钱金额高达一亿元。

  此案是杭州市破获的首例不法集资洗钱案,据悉,腾信堂总裁朱某某,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,拘留收禁涉案资金还有2900多万元。

  “金融才女”不法集资金额达到14.49亿余元

  朱某某是江苏徐州人,16岁开始打工,23岁创业,从服装店到股市金融,朱某某一起成为了金融圈的传奇人物。

  2013年,她成立“腾信堂”投资有限公司做起了P2P营业,向大年夜众推销高利息回报的理家当品。

  浙江杭州市公安局拱墅区分局经侦大年夜队夷易近警 童晓辉:她以11%到20%的年化收益率为诱饵,不法集资金额达到14.49亿余元,涉及到的投资人有1899人。

  2018年7月,因涉嫌不法接受存款,朱某某逃到泰国,随后她被押解返国,这时人们发明,这位“金融才女”,实际上只有高中学历。

  朱某某在泰国比拟曩昔生活曲折潦倒

  朱某某在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,常常坐代价300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的疾驰轿车。

  在泰国曼谷的半年多光阴,朱某某购买了10多部手机,隔一段光阴就换一部,以免被查到。她险些足不出户,也不化妆,不会说英语,在泰国也没有任何同伙,连日常生活的沟通都有艰苦,比拟曩昔算是生活曲折潦倒了。

  

  又牵出一桩洗钱大年夜案

  而就在对该案不法资金流向的查询造访历程中,警方发清楚明了另一路“洗钱案”:在犯罪嫌疑人李某、雷某的赞助下,朱某某解决了多张银行卡,将不法资金在不合的账户间频繁划转。

  中国人夷易近银行杭州中间支行反洗钱处副处长 曹世文:把账户里的资金先掏出来变成现金,然后再把这个现金转存进去,这样使得在电子化的买卖营业记录中,资金的流向已经发生了堵截,在追溯上大年夜大年夜增添了资金去向排摸,和公安机关侦查资金终极去向的难度。

  经查,李某、雷某先后为朱某某洗钱约一亿元,近日,拱墅区人夷易近法院以洗钱罪判处李某有期徒刑3年,并处罚金179万元;雷某有期徒刑3年6个月,并处罚金360万元。今朝,案件还在进一步审理中。

  通俗投资者应该若何避免踏入这样的投资陷阱?

  源达信息证券钻研所所长 张雷:在现实生活中,使用一些10%以上的诱饵进行不法集资的例子有很多。受害人中有人的风险意识很淡漠,而有的人知道有风险,但不感觉自己是着末一棒。正所谓你看中的是他的利息,他看中的是你的本金,那么若何来规避投资陷阱呢,便是要树立精确的投资代价不雅,从三个角度来阐发:

  第一,投资最紧张的是保住本金,而不是赚大年夜钱。巴菲特曾说过,投资第一条是保本,第二条是保本,第三条是记着前面两条。

  第二,在保住本金的根基之上,再适当地参考投资100轨则。在资产设置设置设备摆设摆设中,用100减去自己的年岁,便是风险投资的比例,这里的风险投资可以理解为股票、证券等高颠簸性资产。例:王大年夜爷今年70岁,100减70是30。王大年夜爷投资股票、基金等等比例最高是30%,年纪越大年夜可能遭遇风险的能力就会越低。

  第三,要捂紧自己的“钱袋子”,不要被一些很高收益的产品所打动。比如每年能实现8%,以致10%以上的年化的“确定收益”,骗人的概率是异常大年夜的。 不懂的器械不要去碰,对付不法集资国家从严袭击,同时每小我树立精确的投资代价不雅会让更多的骗子们无处遁形。

  

(责任编辑:冯虎)

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